Τι αποκάλυψε η έρευνα των BuzzFeed-ICIJ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις τράπεζες

Τι αποκάλυψε η έρευνα των BuzzFeed-ICIJ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις τράπεζες

Η Elisa Martinuzzi σε άρθρο της στο Bloomberg στηλιτέυει τη στάση αδράνειας ρυθμιστικών αρχών και τραπεζικού συστήματος υπό το πρίσμα των αποκαλύψεων της ICIJ για έγγραφα που διέρρευσαν από το FinCEN. Τοννίζει ότι οι ερευνήθηκαν περίπου 2.100 SAR (Aναφορές Ύποπτων Δραστηριοτήτων) οι οποίες αποκάλυψαν ύποπτες συναλλαγές ύψους $2 τρισ. δολαρίων, τα $1,3 τρισ. από τη Deutsche Bank και τονίζει ότι συνολικά υπάρχουν για την περίοδο 1999-2017 12 εκατ. SAR, καθιστώντας ερευνημένα μόλις το 0,02%.

Σχόλια
0
Προτείνουμε τις καλύτερες πηγές

www.capital.gr – Elisa Martinuzzi
Σχετικά άρθρα
Σχολιάστε το